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（2）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。（3）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。

Echo是亚马逊推出的智能音箱，搭载其语音助手Alexa。截至2018年年中，Echo在美累计出货约3500万台；根据CIRP预测，其市占率达到70%，远超其它品牌。头部产品出事，消息迅速被广泛传播和发酵。不久之后，Echo的第二起“事故”又出现了。一位德国用户向当地杂志《c’t》爆料，当他让亚马逊发给自己个人活动的语音数据时，却收到了一个可供下载的100MB压缩文件，下载内容是一份解释Alexa语音命令的PDF分类记录，以及1700份陌生人对话录音。

相关背景材料《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》经2016年12月9日中国人民银行第9次行长办公会议通过，2016年12月28日中国人民银行令〔2016〕第3号发布。该《办法》分总则、大额交易报告、可疑交易报告、内部管理措施、法律责任、附则6章30条，由中国人民银行负责解释，自2017年7月1日起施行。

记者了解到，被告的商户有十几家，大多是经营百货的小个体户。因为销售了印有“大嘴猴”图案的商品，都面临着2万元到4万元不等的索赔。在长沙市芙蓉区经营一家食品商行的龙某也是其中之一。两年前，龙某与妻子来到长沙，在芙蓉区某小区内租了一个120平米的店面，投资20万元开了一家小店。龙某货架上的商品大多数是从高桥大市场进货。琳琅满目的商品中，龙某挑中了一些卡通的编织袋、旅行袋。印在编织袋、旅行袋上的卡通图像正是“大嘴猴”。

刚才记者问，这样做财政可持续吗？这我们也是认真算过账的。我们是给制造业等基础行业、给带动就业面最大的中小企业明显减税，这实际上是“放水养鱼”、培育财源。我们前几年营改增过程中起先也是财政减收的，但后来税基扩大了，财政收入增长了。现在看，我们还要调整国民收入分配结构，这也是一项改革。从趋势看，应该给实体经济、给企业让利，让他们在国民收入分配的蛋糕中的比例更大，这样能更多带动就业，让就业人群增加收入。为此，政府就要过紧日子，就要让利，政府的存量利益也要动，得罪人也要动，让利于企业，让利于民，这样财政才更可持续，反过来讲可能就要打问号了。我们这样做，不是说在预支未来，恰恰是在培育未来。

（三）证据应当是原件，不能提供原件的，复印件应与原件一致。立案调查部门对送审材料的真实性、准确性、完整性，以及执法的事实、证据、程序的合法性负责。第四十八条符合规定标准的，行政处罚委员会办公室应当办理接收手续，注明案件接收日期和案卷材料等有关情况。不符合接收标准的，应当退回立案调查部门并说明理由。